Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinien

Als lizenzierter Glücksspielbetreiber mit Lizenz der Anjouan Gaming Authority (Lizenznummer ALSI-132405048-FI3) tragen wir Verantwortung für die Integrität jedes Euro, der über unsere Plattform fließt. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen im Detail, welche Maßnahmen wir gegen Geldwäsche treffen, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unser AML-Programm im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben bei Tiger Casino keinen Platz. Unser AML-Programm richtet sich nach den Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan sowie nach internationalen Standards, darunter die FATF-Empfehlungen. Wir betreiben unser Casino seit 2000 unter der Leitung der Golden Tiger Entertainment Ltd und haben in dieser Zeit ein mehrstufiges Präventionssystem aufgebaut.

Die Verantwortung dafür liegt bei unserem Money Laundering Reporting Officer (MLRO) und einem geschulten Compliance-Team. Jede verdächtige Transaktion wird dokumentiert, bewertet und im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen an die zuständigen Behörden gemeldet. Diese Meldungen erfolgen ohne vorherige Information der betroffenen Person, soweit das Gesetz dies vorschreibt.

Risikobewertung jedes Kundenkontos bei Registrierung
Fortlaufende Schulungen aller Mitarbeiter in AML-Fragen
Interne Audits und regelmäßige Aktualisierung unserer Richtlinien
Meldepflichten gegenüber der Lizenzbehörde Anjouan

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: unmittelbar nach der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und automatisch beim Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen. Die vollständige Verifizierung umfasst drei Bausteine: Identität, Wohnsitz und die Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode.

Ohne abgeschlossene Verifizierung verarbeiten wir keine Auszahlung. Das schützt Sie selbst, denn nur so stellen wir sicher, dass Gewinne tatsächlich Ihnen zustehen und nicht an Dritte ausgezahlt werden.

Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig fotografiert
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittlerer Ziffernreihe) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Die Prüfung dauert in der Regel nicht länger als 72 Stunden, in den meisten Fällen sind wir deutlich schneller. Gute Fotos bei neutralem Licht beschleunigen den Prozess erheblich.

1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kundenkontos hoch
2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Registrierungsdaten
3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist
4. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. Der Zugang ist ausschließlich auf wenige autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Wann wir nachfragen müssen

Source of Funds und Source of Wealth

Bei auffällig hohen Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder größeren Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns keine Wahl lässt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die AML-Prüfung verwendet.

Schwellwert für erhöhte Aufmerksamkeit: kumulierte Einzahlungen ab EUR 10,000
Zusätzliche Prüfung bei Auszahlungen nahe unserem Tageslimit von EUR 5,000
Meldung an den MLRO bei begründetem Verdacht, unabhängig vom Betrag

Kontrollen bei Einzahlung und Auszahlung

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Monitoringsystem, das auffällige Muster erkennt, etwa das schnelle Durchspielen großer Beträge ohne echtes Spielinteresse, das-called Structuring von Einzahlungen knapp unter Schwellenwerten oder plötzliche Wechsel zwischen Zahlungsmethoden.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus. Bei Kryptowährungen prüfen wir zusätzlich die Wallet-Adresse und die Blockchain-Historie der betreffenden Transaktionen.

Mindesteinzahlung: EUR 10
Mindestauszahlung: EUR 20
Tageslimit für Auszahlungen: EUR 5,000
Monatslimit für Auszahlungen: EUR 20,000

Folgen fehlender oder mangelhafter Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir die Verifizierung als gescheitert fest. In diesem Fall sperren wir Auszahlungen und schränken die Kontofunktionen ein, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ein Guthaben auf Ihrem Konto bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Bei schwerwiegenden Verstößen wie gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder begründetem Geldwäscheverdacht sind wir verpflichtet, das Konto dauerhaft zu schließen und den Vorgang an die Behörden zu melden. Falsche Angaben bei der Registrierung führen ebenfalls zur Kontosperrung.

Fehlende Dokumente: Auszahlungssperre und Frist von 30 Tagen
Unlesbare oder unvollständige Unterlagen: erneute Anforderung, keine Straffrist
Fälschung oder Betrug: dauerhafte Kontoschließung und Meldung
Guthaben wird nach vollständiger Verifizierung regulär ausgezahlt

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und ermöglicht es uns, auch rückwirkend auf Transaktionshistorien zuzugreifen, falls Ermittlungsbehörden Auskunft verlangen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu verlangen. Unser Support-Team ist rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected] erreichbar.

Häufige Fragen zum Tiger Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Tiger Casino?

In der Regel bis zu 72 Stunden, häufig deutlich schneller, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen sind ab einer Mindestsumme von EUR 10 möglich. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung jedoch verpflichtend.

Warum muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen nachweisen?

Bei kumulierten Einzahlungen ab EUR 10,000 oder auffälligem Transaktionsverhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das dient der Geldwäscheprävention.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre lang, wie es unsere Lizenzbehörde vorschreibt, und löschen sie danach sicher.